Advierten de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero

 

El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no cumplir con la normatividad pueden elevarse a más de 50 millones de pesos.

Lo anterior lo expusieron el Dr. Jorge Arturo Pavón García, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), y la L.D. y C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en PLD, quienes estuvieron como invitados en el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC).

La charla se tituló “Momento en que se detonan las obligaciones de PLD”, donde el Dr. Pavón García indicó que el panorama general es que son las actividades económicas que realizan ciertas personas, quienes pueden utilizar el crimen organizado para lavar su dinero.

El expertos aseguró que México ha cumplido con leyes y reglamentos, pero no en cuanto a auditorías y visitas de verificación ni ha sancionado a las personas, y es algo que debe informar a la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), mediante un reporte que entregará en abril de 2026, para ver su ha cumplido.

“Lo que buscan es que protejamos nuestro negocio e identifiquemos con quiénes estamos celebrando operaciones, sobre todo en sectores vulnerables como el inmobiliario, renta de vehículos, arrendamientos, notarios, corredores públicos, blindajes, préstamos, entre otros.

Por su parte, la C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en área de prevención de lavado de dinero, refirió que existen alrededor de 130 mil sujetos obligados en el país, los cuales deben cumplir con esta normatividad.

Actualmente la autoridad tiene la meta de revisar un 10%, dijo, lo que equivale a 13 mil sujetos obligados, de manera que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) realizará visitas de verificación.